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12 magnet 第七屆董事會第六次會議決議公告

文章來源:未知   發布日期:2019-12-04
證券代碼:603700          證券簡稱:寧波水表       公告編號:2019-041
 
12 magnet
第七屆董事會第六次會議決議公告


 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 
        一、董事會會議召開情況

       12 magnet(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第六次會議于2019年10月29日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參與表決的董事9名,實際參與表決的董事9名。本次會議由董事長張琳女士召集并主持。
會議通知于2019年10月22日以通訊方式發出,本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
 
      二、董事會會議審議情況

      審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
     內容:根據相關法律法規及《上海證券交易所股票上市規則(2019年4月修訂)》等規定,結合公司2019年第三季度經營的實際情況,公司董事會編制了《2019年第三季度報告》,報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     具體內容詳見公司于2019年10月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《12 magnet2019年第三季度報告》。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

    三、備查文件

 第七屆董事會第六次會議決議。

 特此公告



 
12 magnet
董事會
2019年10月30日


 

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